أهداف وظيفة الإمتثال

Answer

تهدف وظيفة الإمتثال في المصرف الى ما يلي:

  • إيجاد الثقة في النظم المالية والمحافظة عليها.
  • التأكيد على اهمية وجود الآليات والأطر التي تكفل مواجهة جرائم الاموال وبوجه خاص عمليات غسل الاموال.
  • المحافظة على القيم والممارسات المهنية في المصرف.
  • اصبحت وظيفة مراقبة الامتثال -فضلاً عن كونها من متطلبات حسن الاداء- أداة لدرء المخاطر وبوجه خاص مخاطر السمعة وبالتالي اصبحت من متطلبات المحافظة على سلامة النظام المالي المصرفي وتحسين كفاءته
  • تساعد هذه الوظيفة وفق قاعدة إعرف عميلك (KYC) عند بدء العلاقة بفتح حساب لأحد العملاء على كشف العمليات المخالفة للقانون كغسيل الأموال والجرائم المالية.

عملاؤنا

لماذا نحن؟